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焦點(diǎn)要聞：新拓云聯(lián)(835085):第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：835085 證券簡(jiǎn)稱：新拓云聯(lián) 主辦券商：山西證券

北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告


(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月6日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年3月21日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)范旭宇

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

7.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉余家峰為公司董事長(zhǎng)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，原董事長(zhǎng)范旭宇先生因個(gè)人原因辭職，需重新選舉公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)選舉余家峰先生為公司董事長(zhǎng)，任期自公司2023年第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易無(wú)需回避。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》

北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月 7日

標(biāo)簽：

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